ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2024

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Алтайтеплоремонт»

Место нахождения общества: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 157

Адрес общества: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 157

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15.05.2024

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.04.2024

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» — филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. – директор Регистратора «Акционер» — филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № б/н.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (Объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум по 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	6195
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	6195
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	4745
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	76,59
Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	4745	100

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	4745	100

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам отчетного финансового года. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	4745	100

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:				18585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:				18585
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:				14235
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:				76,59
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров АО «Алтайтеплоремонт» в следующем составе:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:
№ п\п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Бушланов Александр Валентинович	4745	33,33
2.	Разживин Сергей Александрович	4745	33,33
3.	Протасов Константин Михайлович	4745	33,33

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		6195
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:		1482
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам.	4713
	Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в голосовании по данному вопросу:	4713
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:		32
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:		2,16
Кворум по данному вопросу отсутствует

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	4745	100

Председатель собрания: ­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________ Суховей Вадим Юрьевич

Секретарь собрания:__________________________________________ Протасов Константин Михайлович